本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽合力股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2005年10月26日在“合力大厦”五楼会议室召开,会议通知于2005年10月14日以电传或送达的方式发出。公司9名董事参加了会议, 部分监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案：

    1、《公司2005年第三季度报告全文》及其《正文》；

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    2、《关于合力工业园(北区)公用建设投资的议案》：

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    根据经公司2004年第一次临时股东大会通过的 《合力工业园(制造研发基地)建议项目规划》(内容详见2004年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站),为了加快公司合力工业园内各子项的建设进度,确保建设项目如期完工,公司决定对合力工业园(北区)土地进行公用建设投资,计划投资总额1500万元,资金由企业自筹。该项目主要建设内容包括北区设计、勘探、场地平整、道理、管网系统建设等。

    3、《关于投资新建合力工业园重装事业部项目一期工程的议案》：

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    根据经公司2004年第一次临时股东大会通过的 《合力工业园(制造研发基地)建议项目规划》,为有效调整公司的产业结构、促进公司的稳步协调发展,满足国内市场对重装车辆的需求,进一步扩展公司的产品品种,开拓大吨位叉车、堆高机等重装设备,公司拟在合力工业园(北区)投资新建重装事业部一期(含公用建设项目)工程项目,计划投资4500万元,建设资金70%由银行贷款解决,其余由企业自筹,该项目主要建设包括结构件车间(包括涂装、加工)、装配车间、办公生活设施、公用设施并增添部分关键设备等,项目建设期2年。

    上述2、3项目的实施兼顾了公司四届十三次董事会审议通过的《关于投资兴建2000台轮式装载机一期研发生产技术改选项目》,从而实现公司重装工程机械生产制造及公用建设的相互补充、互相利用、柔性运营。

    此外,以上2、3项目均在公司《合力工业园(制造研发基地)建议项目规划》之内,而且《合力工业园(制造研发基地)建议项目规划》已经公司2004年第一次临时股东大会通过,故上述2、3项目无须再经股东大会审议批准。

    特此公告。

    安徽合力股份有限公司董事会

    2005年10月26日

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