中牧实业股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2005年10月17日以传真形式发出,会议于2005年10月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,区仲生先生、毛振家先生、王志良先生、王建成先生、张春新先生、胡启毅先生、陈耀春先生、刘伟先生、张建平先生亲自出席了会议,公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

    一、公司2005年第三季度报告；

    以9票同意通过。

    二、关于兰州生物药厂技改项目的议案；

    以9票同意通过。

    为扩大公司畜用疫苗生产能力,满足国家防疫需要,经研究决定投资4250万元在兰州生物药厂新建符合GMP标准的生产车间。

    授权经营班子具体实施。

    三、关于核销郑州穗屏饲料公司欠款的议案。

    以9票同意通过。

    郑州穗屏饲料公司是公司参股40%的合资企业,该企业由于资不抵债已于2004年被法院强制拍卖,目前已在海关、税务机关注销,该公司以前年度对公司欠款88.83万元,公司已全额计提坏帐准备,根据公司内控制度规定,同意对该部分欠款予以核销。

    该事项须提交公司股东大会批准。

    特此公告

    中牧实业股份有限公司董事会

    二○○五年十月二十七日

共找到 6,719,606 个相关网页.