黑龙江黑化股份有限公司于2005年10月28日召开三届五次董事会,会议审
议通过如下决议:
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过关联交易协议修订案:经与公司控股股东黑龙江黑化集团有限公
司(持有公司63.59%的股份)友好协商,董事会同意在公司与黑化集团公司于200
4年11月签署的关联交易协议的基础上,调整关联交易交易价格,签署《关联交
易协议修订案》。本次对江水、焦炉气的交易价格进行修订,修订后的价格分
别为0.20元/吨、1.05元/立方米。本次关联交易价格修订后自2005年1月1日起
执行。其他条款仍按原协议执行。
    董事会决定于2005年12月2日上午召开2005年第二次临时股东大会,审议以
上有关事项。
    
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