宁波维科精华集团股份有限公司于2005年10月28日召开四届二十二次董事 会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年第三季度报告。

    二、通过周正一辞去公司董事长职务；推荐周永国担任公司董事长，并同 时提名其为公司第四届董事会董事候选人的议案。

    三、通过关于收购关联企业宁波维美纺织有限公司经营性资产的关联交易 议案：董事会鉴于公司合营企业华美线业有限公司与宁波维美纺织有限公司在 纱线加工业务中存在的配套摩擦问题，同意以4899733.52元价格(按评估价格 5990323.00元扣减2005年1-10月的累计折旧值1090589.48元)收购宁波维美纺织 有限公司的经营性固定资产；以2005年10月31日结束时的帐面金额收购其存货 (不得超过50万元)。资产收购完成后将收购资产纳入到拟设的公司镇海维美纺 织分公司中。本次交易构成关联交易。

    四、通过关于闭歇子公司宁波保税区天成国际贸易有限公司(注册资本100 万元，公司直接持有90%股份，原定经营期限1994年6月23日-2008年9月23日)及 宁波敦煌经营有限公司(注册资本200万元，公司持有其90%股份，原定经营期限 1993年2月22日-2007年8月2日)的议案。

    五、通报子公司宁波维科精华床单有限公司、宁波维科精华热电有限公司 、宁波特丽梦纺织有限公司(注册资本100万美元，公司占60%)之资产处置进展 情况。

    六、通过周永国辞去公司监事会召集人职务；推荐马东辉担任公司监事会 召集人，并提名其为公司第四届监事会监事候选人的议案。

    董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议 以上有关事项。

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