中金黄金股份有限公司于2005年10月27日以通讯表决方式召开二届十三次
董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过关于变更会计师事务所的议案:公司拟终止与现任审计机构武汉
众环会计师事务所有限公司的业务合同,聘任岳华会计师事务所担任公司2005
年的审计工作。
    董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第一次临时股东大会,审议
以上有关及其他相关事项。
    
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