四川金顶(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开四届十三次董事会， 会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年第三季度报告。

    二、通过公司拟转让所持四川金顶集团恒通商品混凝土有限公司(公司出资 1720万元，占注册资本的86%)股权的议案：公司于同日分别与周国良、江金林 签署了《股权转让协议》，周国良同意以有关评估报告中净资产值作为计价依 据，最终按每1元出资作价0.98元受让公司所持金恒公司1720万元出资中的59.3 0%，其转让金额确定为1000万元；江金林同意以有关评估报告中净资产值作为 计价依据，最终按每1元出资作价0.88元受让公司所持金恒公司1720万元出资中 的40.70%，其转让金额确定为616万元。本次股权转让价款共计1616万元。本次 股权转让完成后，公司将不再持有金恒公司股权。

    三、通过公司第四届董事会董事变动的提案。

    四、通过拟修改公司章程部分条款的议案。该提案将提交公司最近一次召 开的股东大会审议。

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