重庆太极实业(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开四届十三次董事 会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年第三季度报告。

    二、通过关于取消购买公司控股股东太极集团有限公司部分资产的议案： 公司四届十二次董事会及2005年度第一次临时股东大会通过《关于购买集团公 司部分资产的议案》，公司拟购买集团公司的黄埔大厦和涪陵建设路77号和53 号的土地，共涉及金额为11000万元，现经公司与集团公司协商，决定放弃该交 易事项。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过关于受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案：2005年10 月25日，公司与集团公司就转让医药工业公司部分股权事宜签订了《股权转让 协议》，集团公司将其持有医药工业公司51%的股权，即17850万股转让给公司 ，转让价格以评估值为依据确定，转让后公司持有医药工业公司51%的股权。该 议案属于重大关联交易。

    五、通过关于对重庆市兆和实业有限公司进行增资的议案：2005年10月25 日，公司与集团公司签订了《兆和公司增资协议书》，本次增资公司作为兆和 公司的唯一增资出资人，以实物资产经评估后对兆和公司进行增资，资产评估 价值为9669.09万元，经双方协商，公司投资额为9669.09万元，按1:1的比例折 为兆和公司的出资额9669万元，剩余部分，作为兆和公司的资本公积。增资扩 股完成后，兆和公司的注册资本变更为10469万元，其中公司持有10061万元， 占注册资本的96.1%。该议案属于重大关联交易。

    董事会决定于2005年11月30日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审 议以上有关事项。

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