青岛澳柯玛股份有限公司于2005年10月28日以通讯方式召开三届三次董事
会,会议审议通过如下决议:
    一、接受姜秀臣辞去公司副董事长职务;选举王大亮为公司副董事长。
    二、接受薛美玉辞去公司副总经理兼财务负责人职务;聘任史兰戈担任公
司副总经理兼财务负责人;聘任王英峰为公司总会计师。
    三、通过公司前次募集资金使用情况。
    四、通过公司2005年第三季度报告。
    
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