葛洲坝股份有限公司于2005年10月27日召开三届八次董事会，会议审议通 过如下决议：

    一、通过公司2005年第三季度报告。

    二、通过公司有关担保的议案：同意为公司控股85.78%的子公司湖北武汉 葛洲坝实业公司1700万元贷款提供担保。湖北武汉葛洲坝实业公司因葛洲坝大 酒店二期改扩建工程投资拟向银行贷款900万元，另有800万元银行贷款(由公司 提供担保)到期拟续贷，申请公司为其提供担保，并以其资产为公司提供反担保 ；同意为公司控股51%的子公司湖北南河水电开发公司4000万元贷款提供担保。 湖北南河水电开发公司拟向有关银行贷款4000万元，申请公司为其提供担保， 并以其资产为公司提供反担保。目前公司对外贷款担保额共计为36566万元。

    三、通过公司2005年设备报废、处置的议案。

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