恒生电子股份有限公司于2005年10月28日以传真表决方式召开二届十三次
董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年第三季度报告。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过关于为控股子公司提供担保事项的议案。
    董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第三次临时股东大会,审议
以上有关事项。
    
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