本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2005年10月27日上午在上海市复兴东路2号公司会议室召开,应到会董事6人,实到会董事6人。会议由公司董事长郭广昌先生主持,公司监事会全体监事列席了会议,会议的召开符合公司《章程》的规定,经全体董事审议,会议决议如下：

    一、审议通过公司2005年第三季度报告及摘要。

    二、为了进一步加强公司

    三、在药品制造领域的核心竞争力,审议通过公司及下属企业上海复星生物医药研究院有限公司(以下简称“复星生物研究院”)分别出资8950万元、50万元向上海复星朝晖药业有限公司(以下简称“复星朝晖”)增资的议案。

    上海复星朝晖药业有限公司成立于1988年3月23日,公司性质：有限责任公司,法定代表人：汪群斌,注册资本1000万元,其中：公司出资950万元,占95%股权,复星生物研究院出资50万元,占5%股权；经营范围包括原料药、中成药、针片药水、软膏、试剂等。截止2005年9月30日,复星朝晖总资产21413万元,净资产4046万元,2005年1-9月实现净利润137万元(未经审计)。

    2005年10月27日,公司与控股子公司复星生物研究院签署增资扩股协议书,双方同意将复星朝晖的注册资本由1000万元增加至10000万元,其中公司出资8950万元,合计出资9900万元,占复星朝晖增资后99%股权；复星生物研究院出资50万元,合计出资100万元,占复星朝晖增资后1%股权。

    特此公告。

    上海复星医药(集团)股份有限公司董事会

    二00五年十月二十七日

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