本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议对公司章程做了修改

    一、 会议召开和出席情况

    鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度第二次临时股东大会(以下简称“会议”)于2005年9月27日以公告的方式在《中国证券报》和《上海证券报》发出会议通知,并于2005年10月28日上午在天津市宝坻区温泉度假村会议厅召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人共5人,代表股份6444.70万股,占公司股份总数的 55.26 %。其中：参加表决的流通股股东1人,代表股份1.91万股,占公司流通股股份总数的0.06%,占公司股份总数的0.02%；参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人4名,代表股份6442.79万股,占公司非流通股股份总数的78.93 %,占公司股份总数的55.24 %。

    本次会议由董事会召集,公司董事长李鹤鹏先生因公出差,委托副董事长黄晓敏先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关规定。

    二、提案审议情况

    经到会股东(或股东代表)认真审议,并以记名投票表决的方式,通过了如下决议：

    (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果： 6444.70万股同意,占参加表决股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %；0股反对；0股弃权。

    其中：流通股股东1.91万股同意,占参加表决的流通股股东股份总数的100 %,0 股反对,0 股弃权；非流通股股东及股东授权委托代理人6442.79万股同意,占参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。

    修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    (二)审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    表决结果： 6444.70万股同意,占参加表决股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %；0股反对；0股弃权。

    其中：流通股股东1.91万股同意,占参加表决的流通股股东股份总数的100 %,0 股反对,0 股弃权；非流通股股东及股东授权委托代理人6442.79万股同意,占参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。

    修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    (三)审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    表决结果： 6444.70万股同意,占参加表决股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %；0股反对；0股弃权。

    其中：流通股股东1.91万股同意,占参加表决的流通股股东股份总数的100 %,0 股反对,0 股弃权；非流通股股东及股东授权委托代理人6442.79万股同意,占参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。

    修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    (四)审议通过《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

    表决结果： 6444.70万股同意,占参加表决股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %；0股反对；0股弃权。

    其中：流通股股东1.91万股同意,占参加表决的流通股股东股份总数的100 %,0 股反对,0 股弃权；非流通股股东及股东授权委托代理人6442.79万股同意,占参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。

    修改后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    (五)审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    表决结果： 6444.70万股同意,占参加表决股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %；0股反对；0股弃权。

    其中：流通股股东1.91万股同意,占参加表决的流通股股东股份总数的100 %,0 股反对,0 股弃权；非流通股股东及股东授权委托代理人6442.79万股同意,占参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。

    修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    (六)审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

    表决结果： 6444.70万股同意,占参加表决股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %；0股反对；0股弃权。

    其中：流通股股东1.91万股同意,占参加表决的流通股股东股份总数的100 %,0 股反对,0 股弃权；非流通股股东及股东授权委托代理人6442.79万股同意,占参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。

    (七)审议通过《关于公司聘请2005年度审计会计师事务所的议案》

    表决结果： 6444.70万股同意,占参加表决股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %；0股反对；0股弃权。

    其中：流通股股东1.91万股同意,占参加表决的流通股股东股份总数的100 %,0 股反对,0 股弃权；非流通股股东及股东授权委托代理人6442.79万股同意,占参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人股份总数的100%,0股反对,0 股弃权。

    三、律师见证情况

    本次会议北京凯文律师事务所曲凯律师出席见证并出具法律意见书,见证意见为：

    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、会议表决结果以及会议决议均符合法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会股东及记录人签字确认的会议决议及会议记录

    2、北京凯文律师事务所出具的律师法律意见书

    特此公告。

    鼎盛天工工程机械股份有限公司

    二○○五年十月二十八日

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