本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2005年10月17日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知，2005年10月27日上午10时整在本公司会议室召开。公司应参会董事九名，实际参会董事七名，委托他人出席董事两名。独立董事赵曙明因出国未能亲自出席会议，书面委托独立董事黄丽洁女士代为出席会议并行使表决权；独立董事吴远女士因其他会议未能亲自出席会议，书面委托独立董事黄丽洁女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张近东先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    经认真审议研究，全体董事举手表决，形成以下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器连锁集团股份有限公司2005年第三季度季度报告》；报告全文详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于南京光华门连锁店名称变更的议案》。

    一致同意将"苏宁电器连锁集团股份有限公司南京光华门连锁店"名称变更为"苏宁电器连锁集团股份有限公司南京中和桥店"。

    特此公告。

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