上海航空股份有限公司董事会于2005年10月28日以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议,应参加董事11人,实际参加董事11人。经通讯表决,董事会决议如下：

    一、通过关于上海航空股份有限公司2005年第三季度报告的议案。

    二、通过关于上海航空股份有限公司为上海航空酒店投资管理有限公司提供担保的议案。

    同意公司为控股84.6%的上海航空酒店投资管理有限公司提供担保额度为人民币3000万元的贷款担保。

    特此公告

    上海航空股份有限公司董事会

    二○○五年十月二十九日

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