本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兹公告本公司于二OO五年十月二十八日(星期五)上午9:00在合肥市长江西路669号本公司会议室举行四届三次董事会,应到董事9人,实到9人,监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议由王水董事长主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了本公司二OO五年度第三季度报告;
    二、审议通过了2005年度的业绩预告;
    分别自2004年10月10日和2005年6月1日,本公司经营的四条高速公路和205国道天长段新线对载货汽车全部实施计重收费,收费方式的改变导致通行费收入大幅增长,本公司预计按照中国会计准则,2005年度净利润与2004年度相比将增长50%以上。按照中国会计准则,公司2004年度净利润为人民币404,403千元,每股收益为人民币0.24元。
    特此公告。
    安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
    二OO五年十月二十八日
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