本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京普天通信股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2005年10月28日采用通讯方式召开。会议通知于10月21日以电子邮件和电话方式发出。本次会议应到八人，实到八人，会议的召开符合公司法及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了公司2005年第三季度季度报告。

    本议案以八票同意，零票反对，零票弃权通过。

    2. 审议通过了关于公司董事会成员调整的议案：

    经控股股东提名，同意赵新平先生作为公司董事候选人，经股东大会选举后进入公司第三届董事会。

    本议案以八票同意，零票反对，零票弃权通过。

    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

    3. 审议通过了2005年公司高级管理人员薪酬方案与考核办法。

    本议案以八票同意，零票反对，零票弃权通过。

    特此公告！

    附赵新平先生简历：

    赵新平先生，39岁，硕士学历，1989年参加工作，曾任中国邮电工业总公司财务部主任会计师等职，1999年9月至今先后任中国普天信息产业集团公司投资管理部总经理、经营财务部总经理、集团公司副总会计师(兼)、总经理助理、总会计师，2003年6月至2005年2月期间兼任中国普天信息产业股份有限公司财务总监。

    南京普天通信股份有限公司独立董事关于董事候选人提名的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》的有关规定，我们作为本公司的独立董事，对公司控股股东推荐董事候选人的有关问题在参加会议且查阅有关规定并听取董事会对候选人的情况介绍后发表独立意见如下：

    本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提名赵新平先生为公司董事候选人，进入公司第三届董事会。

    我们认为上述议案是根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定提出的，董事候选人任职资格符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，上述董事候选人的提名合法有效。

    同意提名上述人员为公司董事候选人。

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