本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 本次相关股东会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次相关股东会议无新提案提交表决；

    ● 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票停、复牌具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开和出席情况

    太原理工天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议现场会议(以下简称“相关股东会议”或“会议”)于2005年10月31日下午1：00时在太原市新建南路5号山西大酒店二楼多功能厅召开。会议由董事会召集,董事长杜文广先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师列席会议。

    会议采取记名投票的方式对议案进行了分类表决,流通股股东通过网络投票与现场投票相结合的方式参与相关股东会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

    本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共1,083人,代表股份81,418,593股,占公司总股本的75.39%。其中：参加表决的非流通股股东及股东授权代表共6人,代表股份72,450,000股,占公司非流通股股份的100%,占公司总股本的67.08%；参加表决的社会公众股股东及股东授权代表共1,077人,代表股份8,968,593股,占公司社会公众股股份的25.23%,占公司总股本的8.3%。其中：参加现场投票表决的社会公众股股东及股东授权代表共1人,代表股份11,550股,占公司社会公众股股份的0.03%,占公司总股本的0.01%；参加网络投票表决的社会公众股股东共1,076人,代表股份8,957,043股,占公司社会公众股股份的25.2%,占公司总股本的8.29%。

    二、提案审议和表决情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式,经股东记名投票表决,审议通过《太原理工天成科技股份有限公司股权改革分置方案的议案》。公司股权分置改革方案为：公司全部6家非流通股股东太原理工大学、山西山晋商贸有限公司、山西宏展担保有限公司、山西佳成资讯有限公司、深圳市殷图科技发展有限公司和太原德雷科技开发有限公司按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计12,442,500股股票,作为其持有的非流通股获得流通权的对价,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份,非流通股东由此获得所持非流通股份的流通权。

    投票表决结果如下：

    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为81,418,593股,同意80,051,738股,占本次会议有表决权股份总数的98.32%；反对1,357,255股,占本次会议有表决权股份总数的1.67%；弃权9,600股,占本次会议有表决权股份总数的0.01%。其中参加表决的社会公众股有效表决权股份总数为8,968,593股,同意7,601,738股,占参加表决的社会公众股有效表决权股份总数的84.76%；反对1,357,255股,占参加表决的社会公众股有效表决权股份总数的15.13%；弃权9,600股,占参加表决的社会公众股股份总数的0.11%。

    参加表决的前十大社会公众股股东持股情况和表决情况：

    序号                                       股东名称   持股数量（股）   表决情况
    1      中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金        1,010,554       同意
    2                                            李欣忆          308,100       同意
    3                              国信证券有限责任公司          247,200       同意
    4                                            彭王氏          213,000       同意
    5                              国元证券有限责任公司          120,000       同意
    6                          太原市新世纪伟莎贸易商行          112,500       同意
    7                                            郑清婵          103,500       同意
    8                              珠海神洲贸易有限公司           98,200       同意
    9                          太原刚玉国际贸易有限公司           96,000       同意
    10                                           蒋碑佐           93,000       同意

    三、律师见证情况

    本次会议经山西恒一律师事务所孙水泉律师见证并出具了法律意见书,律师认为：贵公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、太原理工天成科技股份有限公司A股相关股东会议决议

    2、山西恒一律师事务所关于太原理工天成科技股份有限公司A股相关股东会议法律意见书

    特此公告

    太原理工天成科技股份有限公司董事会

    2005年10月31日

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