重要提示：

    1、长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称 "本公司")已于2004年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮互联网披露《关于公司大股东整体改制的提示性公告》。

    2、长沙建设机械研究院获准分阶段实施改制工作，并已完成"长沙建设机械研究院有限责任公司"的组建工作。

    3、长沙建设机械研究院国有资产增值奖励已获湖南省省属国有企业改革领导小组办公室、湖南省国有资产管理委员会批准，该部分国有资产增值奖励作为对长沙建设机械研究院有限责任公司的股权出资由长沙一方科技投资有限公司持有。

    接本公司第一大股东－长沙建设机械研究院通知：根据湖南省国有资产管理委员《关于设立中联控股集团有限责任公司的批复》(湘国资改革函【2005】123号)、《关于长沙建设机械研究院改制后公司名称调整的函》(湘国资改革函【2005】164号)、《关于批准长沙建设机械研究院有限责任公司章程的批复》(湘国资改革函【2005】286号)等文件的精神，该院已获准分阶段实施整体改制工作，现将相关情况公告如下：

    1、长沙建设机械研究院获准分阶段实施改制工作，先行成立"长沙建设机械研究院有限责任公司"，并已取得经工商行政管理部门核准的企业法人营业执照(营业执照号：高新4301001800385)。

    2、根据湖南省省属国有企业改革领导小组办公室《关于长沙建设机械研究院国有资产增值奖励问题的批复》(湘国企改革办函【2004】17号)、湖南省国有资产管理委员会《关于核定长沙建设机械研究院国有资产增值奖励数额的批复》(湘国资产权函【2005】171号)等文件精神，长沙建设机械研究院经营者员工获准2005年兑现国有资产增值奖励35,560,517.5元。该部分国有资产增值奖励作为对长沙建设机械研究院有限责任公司的股权出资由长沙一方科技投资有限公司持有。

    3、长沙建设机械研究院有限责任公司为国有控股的有限公司，注册资本为人民币60,291.51万元，股本结构为：湖南省国有资产管理委员会出资55,349.25825万元，占注册资本的91.8％；湖南省土地资本经营有限公司出资1,386.2万元，占注册资本的2.3％；长沙一方科技投资有限公司出资3,556.05175万元，占注册资本的5.9％。

    股东情况介绍：

    (1)湖南省国有资产管理委员会，为本公司实际控制人。

    (2)湖南省土地资本经营有限公司

    营业执照号：4300001005413

    注册地址：长沙市天心区城南西路1号

    法定代表人：杨国平

    注册资本：人民币20亿元

    经营范围：由省财政厅、省国土资源厅委托同意持有中央在湘单位、省属企事业单位改制中原划拨土地使用权作价出资(入股)、授权经营形成的国家股股权和国有矿山企业改制企业矿业权形成的国有股；以国有资本出资人和国家股股权持有者身份参与改组改制后的企业管理；通过收回、收购土地，进行土地储备和土地整理开发，建立省级土地储备库；产业投资并提供相关咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)。

    (3)长沙一方科技投资有限公司

    营业执照号：4301002800412

    注册地址：长沙高新技术产业开发区麓谷

    法定代表人：陈铁坚

    注册资本：人民币11,180万元

    经营范围：高新技术产业和房地产业投资及相关咨询服务。

    该公司为原长沙建设机械研究院及其控股公司的管理者员工以国有资产增值奖励及现金出资设立的有限公司；其中，本公司高级管理人员16人，共出资2780万元，占长沙一方科技投资有限公司注册资本的24.87％。

    4、长沙建设机械研究院有限责任公司的经营范围为：工程机械、起重运输机械、建设机械、城建机械、城市车辆中的机电一体化产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务及其配件的制造、销售、生产、修理；机械配件、机电产品、建材、装饰材料、仪器仪表及政策允许的金属材料、化工原料和化工成品(不含国家监控产品、易制毒和危险品)的经销；房地产业的投资、开发、经营和相关咨询服务；广告设计、制作、发布和相关咨询服务。

    5、长沙建设机械研究院有限责任公司持有本公司的股份数和持股比例不变，为252,663,450股，占本公司总股本的49.83％，该公司将向证券登记机构申请办理更名手续。

    6、长沙建设机械研究院有限责任公司将根据《改制整体方案》，实施下一阶段的改制工作，加快引进战略投资者，进一步深化产权制度改革。

    本公司将密切关注长沙建设机械研究院有限责任公司下一阶段改制的进展情况，保持与信息披露义务人的沟通，及时披露相关信息。

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