本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司是1993年经成都市体制改革委员会成体改(1993)104号文批准,于1994年2月由国营旭光电子管厂进行股份制改组,以定向募集方式设立的股份有限公司。设立时总股本为4500万股,其中内部职工股690.5728万股,发行价为1元/股。1997年公司收购破产企业成都电器厂,向公司内部职工股的在册股东配售了600万股内部职工股,总股本增至5100万股,其中内部职工股1290.5728万股。1998年成都市经济体制改革委员会成体改(1998)90号文批准同意将中央级拨改贷资金本息余额3,200,988.10元按照2∶1的比例折价转增国家股,即转增国家股1,600,494股,公司总股本增至52,600,494股。2000年10月,公司按照《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》、《关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范做法的通知》等文件精神,经成都市经济体制改革委员会成体改(2000)113号文批准,对1998年1月配售的600万股内部职工股通过法人购买的方式进行了规范清理,即公司的内部职工股6,905,728股,法人股12,395,000股。2002年9月28日经中国证券监督管理委员会［2002］110号文批准,公司于2002年11月5日向社会公开发行普通股A股3000万股,公司股票于2002年11月20日在上海证券交易年挂牌上市。2004年7月,公司实施2003年度资本公积金转增议案,即每10股转增1.5股,内部职工股增至7,941,587股。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］110号文《关于核准成都旭光电子股份有限公司公开发行股票的通知》,已托管的内部职工股自新股发行之日起满三年后方可上市流通,截至2005年11月5日,公司内部职工股距A股发行之日已满三年,将于2005年11月7日上市流通。

    本次申请上市流通的内部职工股为7,941,587股,其中董事、监事及高级管理人员所持内部职工股按规定暂时锁定。

    公司内部职工股持股人数为3641人,人均持股2181.15股。

    内部股职工上市后本公司股本结构变动如下：

    (单位：股)

                  本次变动前       本次变动数         本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份      20,519,825                         20,519,825
其中：
国家持有股份       20,519,825                         20,519,825
2、募集法人股份    32,029,156                         32,029,156
3、内部职工股       7,941,587       -7,941,587              0
未上市流通股份合计 60,490,568                          52,548,981
二、已上市流通股份
1、人民币普通股    34,500,000       +7,941,587         42,441,587
已上市流通股份合计 34,500,000       +7,941,587         42,441,587
三、股份总数       94,990,568                          94,990,568

    特此公告

    成都旭光电子股份有限公司

    董事会

    二00五年十一月一日

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