本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股股票对价。

    ● 流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

    ● 方案实施的股权登记日：2005 年11月8日。

    ● 对价股票上市流通日：2005 年11月10日。

    ● 2005 年11月10日,公司股票复牌,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    ● 自2005年11月10日,公司股票简称改为“G天成”,股票代码“600392”保持不变。

    太原理工天成科技股份有限公司股权分置改革方案于2005年10月31日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,现将股权分置改革方案实施公告如下：

    一、股权分置改革对价安排

    1、本次股权分置改革对价及执行方式：非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计12,442,500 股股票,于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份。

    2、对价发放范围：2005 年11月8日终在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东。

    二、股权分置改革具体实施日期

    1、方案实施的股权登记日：2005 年11月8日。

    2、2005 年11月10日,公司股票复牌,全天交易。公司股票简称由“太工天成”变更为“G 天成”,股票代码“600392”保持不变。

    3、对价股份上市流通日：2005 年11月10日。

    4、2005 年11月10日,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    三、对价支付对象

    2005 年11月8日终在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东。

    四、股票对价支付实施办法

    公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份作为对价换取所有非流通股份的流通权,具体方案为流通股股东每持有10 股流通股将获得3.5股股票,支付对价股份合计为12,442,500股。

    公司非流通股股东向流通股股东支付的股票,由中国证券登记结算有限责任公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。

    五、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    六、对价安排执行情况表

                                            执行对价安排前                        本次执行数量                              执行对价安排后
    序               执行对价安排的                                         本次执行对              本次执行对
    号                     股东名称   持股数（股）   占总股本比例   价安排股份数量（股）   价安排现金金额（元）   持股数（股）   占总股本比例
    1                  太原理工大学     37,384,200        34.615%              6,420,330                     --     30,963,870        28.670%
    2          山西山晋商贸有限公司     14,439,285        13.370%              2,479,790                     --     11,959,495        11.074%
    3          山西宏展担保有限公司      8,712,113         8.067%              1,496,211                     --      7,215,902         6.681%
    4          山西佳成资讯有限公司      5,517,067         5.108%                947,496                     --      4,569,571         4.231%
    5    深圳市殷图科技发展有限公司      3,303,720         3.059%                567,378                     --      2,736,342         2.534%
    6      太原德雷科技开发有限公司      3,093,615         2.864%                531,295                     --      2,562,320         2.373%

    七、股权结构变动表

股份类别    股份情况                        变动前        变动数        变动后
非流通股    1、国有法人持有股份         37,384,200   -37,384,200             0
            2、境内法人持有股份         35,065,800   -35,065,800             0
            非流通股合计                72,450,000   -72,450,000             0
有限售条件  1、国有法人持有股份                  0   +30,963,870    30,963,870
的流通股份  2、境内法人持有股份                  0   +29,043,630    29,043,630
            有限售条件的流通股合计               0   +60,007,500    60,007,500
无限售条件  A股                         35,550,000   +12,442,500    47,992,500
的流通股份  B股                                 --            --            --
            H股                                 --            --            --
            无限售条件的流通股份合计    35,550,000   +12,442,500    47,992,500
股份总额                               108,000,000             0   108,000,000

    八、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

                            所持有限售条件
序号 股东名称               的股份数量（股）  可上市流通时间       承诺的限售条件
1    太原理工大学           30,963,870        2007 年11 月10 日    注1
                            20,163,870        2008 年11 月10 日    注1
3    山西山晋商贸有限公司   11,959,495        2006 年11 月10 日
                            6,559,495         2007 年11 月10 日
                            1,159,495         2008 年11 月10 日
3    山西宏展担保有限公司   7,215,902         2006 年11 月10 日
                            1,815,902         2007 年11 月10 日
4    山西佳成资讯有限公司   4,569,571         2006 年11 月10 日

    注1：控股股东太原理工大学的特别承诺：只有在同时满足以下条件时,方可通过证券交易所挂牌出售：①持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或者转让,在获得上市流通权之日起24个月后的12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过10%。②持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起60个月内,挂牌出售的价格不低于8元/股(股权分置改革说明书公告前30日收盘均价为7.98元/股)。当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,设定的价格相应进行复权计算。

    九、咨询联系办法

    地 址：太原市平民路5(北)号

    收 件 人：太原理工天成科技股份有限公司董事会办公室

    邮政编码： 030009

    电 话： 0351-3182809

    传 真： 0351-3186299

    联 系 人： 段吉福

    十、备查文件目录

    1、公司相关股东会议决议及公告

    2、股权分置改革说明书(修订稿)

    3、保荐意见书及补充保荐意见书

    4、法律意见书及补充法律意见书

    特此公告

    太原理工天成科技股份有限公司董事会

    2005年11月4日

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