本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年12月15日上午8时30分开始

    ●会议召开地点：南宁市金湖路53号公司15楼会议室

    ●会议方式：现场书面表决方式

    广西五洲交通股份有限公司(以下简称本公司)2005年11月4日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议。会议决定于2005年12月15日召开本公司2005年第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议时间：2005年12月15日上午8时30分开始

    3、会议地点：南宁市金湖路53号公司15楼会议室

    4、会议召开方式：现场书面表决方式

    二、会议审议事项

    1、审议关于变更公司第五届董事会部分董事的议案(详见今天刊登的本公司五届五次董事会会议决议公告)。

    2、审议关于联合开发建设现代-国际大厦项目的议案(详见2005年8月12日中国证券报、上海证券报刊登的本公司第五届董事会第三次会议决议公告)。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年12月8日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(股东授权委托书格式附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员；

    4、本公司第五届董事会董事候选人；

    5、见证律师。

    四、会议登记办法

    1、登记手续

    符合上述条件的国家股、国有法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证办理登记手续；

    委托代理人持股东授权委托书(见附件)、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

    外地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年12月12日,上午8点至11点、下午3点至5点。

    3、登记地点：本公司证券部

    五、其他

    1、联系地址：广西南宁市金湖路53号

    2、联 系 人：广西五洲交通股份有限公司证券部林明

    3、邮政编码：530028

    4、联系电话：0771-5518383,5520235

    传真电话：0771-5518383,5518111

    5、会期半天,与会股东(含代理人)交通食宿费用自理。

    特此公告。

    广西五洲交通股份有限公司董事会

    2005年11月5日

    附：股东授权委托书

    股东授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席广西五洲交通股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人签名(国家股、国有法人股股东加盖单位公章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股份数：

    委托人股票帐户号码：

    受委托人签名：

    受委托人身份证号码：

    委托日期：

    (股东授权委托书复印或按样本自制有效)

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