2005年10月31日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于2005年第一次临时股东大会延期召开的议案》。

    2005年10月31日-11月4日,董事会以通讯表决方式对该议案进行了审议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。

    本公司共有董事15名,参加表决的董事15名。

    截止2005年11月4日,共收到表决票15张。

    会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2005年第一次临时股东大会延期召开的议案》：

    上海证券交易所《股票上市规则》8.2.3条规定：“股东大会因故延期或者取消的,上市公司应当在原定召开日期的五个交易日之前发布通知,说明延期或者取消的具体原因。延期召开股东大会的,还应当在通知中说明延期后的召开日期。”

    公司原定于2005年11月22日召开北汽福田汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会,现为了降低外地股东参加股东大会的成本,决定将公司第一次临时股东大会延期至12月5日,与公司第二次临时股东大会同一天召开。其中,股权登记日不变。具体如下：

    (一)时间安排：

    召开时间：2005年 12月 5日(星期一) 上午9：30；

    股权登记日：2005年 11 月15日

    参会登记日：2005年11月30日

    (二)会议地点：福田公司培训中心多功能厅(北京市昌平区沙河镇沙阳路)；

    (三)参会人员：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员及律师；

    2、2005年11月15日15：00在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。

    (四)会议内容：

    1、审议《关于张小虞独立董事换届选举的议案》；

    2、审议《关于刘良荣董事换届选举的议案》；

    3、审议《关于公开募集资金管理制度的议案》；

    4、审议《关于独立董事工作制度的议案》；

    5、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；

    6、审议《关于高管人员薪酬方案的议案》；

    7、审议《关于2005年高管人员经营业绩考核方案的议案》。

    第1、3、4、5项议案已于2005年6月15日-27日以通讯方式召开的董事会上审议通过；第2、6、7项议案已于2005年9月23日-10月12日以通讯方式召开的董事会上审议通过。

    (五)投票方式：

    本次股东大会采取现场投票方式。

    (六)股东登记办法：

    1、登记时间：2005年 11月30日 上午 9：00-11：00 下午 2：00-5：00。

    2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。

    3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件)；异地股东可用信函或传真方式登记。

    (七)其他事项：

    1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    2、本次会议联系人：段卓立、李晓宁

    联系电话：(010)69738888转8563、80716459

    传真：(010)80716402转12＃

    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司董事会

    二OO五年十一月四日

    附：

    授权委托书

    兹全权授权 先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    被委托人(签字)： 被委托人身份证号码：

    委托日期：二OO五年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印有效。

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