本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2005年11月4日召开,应到董事11名,实到董事及授权代表6名,董事孙承绪先生因公务未能出席会议,委托李秀军董事进行表决,独立董事许剑浩先生因公务未能出席会议,委托陈贵才独立董事进行表决,独立董事吴言先生、陈贵才先生、张劲松女士以传真方式进行了表决,监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持,审议通过了以下决议：

    一、同意王启海先生辞去公司总经理职务的议案。

    二、聘任王启海先生为公司副董事长的议案。

    三、聘任曲阜民先生为公司总经理的议案。

    公司独立董事吴言先生、陈贵才先生、许剑浩先生、张劲松女士对公司董事会聘任的高级管理人员人选均表示同意。

    特此公告。

    大庆联谊石化股份有限公司董事会

    二OO五年十一月四日

    附：高管人员简历

    王启海,男,38岁,中共党员,本科学历,高级工程师。1987年参加工作,曾任大庆石油化工助剂厂技术员、车间副主任、主任、副厂长、生产厂长；大庆联谊石化集团公司副总经理；大庆联谊石化股份有限公司副总经理。现任大庆联谊石化股份有限公司董事、总经理。

    曲阜民,男,40岁,中共党员,硕士研究生,工程师。曾任采油一厂技术员、副厂长；大庆石油管理局机关公关科科长、开发处办公室主任、党总支书记；大庆市联谊道路沥青厂三产经理。现任大庆联谊石化股份有限公司新华沥青厂厂长、大庆联谊石化股份有限公司副总经理。

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