本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005 年12 月12 日上午9：00 时，会期半天

    2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

    5、出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截至2005 年12 月2 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    二、会议审议事项议案

    一、《公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。

    议案二、《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》。

    该议案共有1-15项议项，需要逐项审议表决通过；其中第13项须关联股东回避表决。

    议案二中议项(1)：发行规模；

    议案二中议项(2)：票面金额及发行价格；

    议案二中议项(3)：可转换公司债券期限；

    议案二中议项(4)：可转换公司债券的利率；

    议案二中议项(5)：还本付息的期限和方式；

    议案二中议项(6)：转股期；

    议案二中议项(7)：转股价格的确定及其调整原则；

    议案二中议项(8)：转股价格向下修正条款；

    议案二中议项(9)：提前赎回条款；

    议案二中议项(10)：回售条款；

    议案二中议项(11)：发行方式和向原股东配售的安排；

    议案二中议项(12)：利息补偿条款；

    议案二中议项(13)：募集资金投向；

    议案二中议项(14)：方案的有效期；

    议案二中议项(15)：提请股东大会授权公司董事会全权办理

    本次发行可转换公司债券的相关事宜。

    议案三：《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    议案四：《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需要以特别决议通过。

    三、现场股东大会会议登记方式

    1、登记方式及手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人深圳证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地址：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼318室董事会秘书处

    邮编：617067

    传真：(0812)3393992

    联系电话：(0812)3393695 3392889

    联系人：罗玉惠岳群文唐永

    3、登记日期：

    2005 年12 月7 日至12 月9 日上午8：30—11：30，下午1：

    30—5：00。出席会议者食宿及交通费用自理。

    四、采用交易系统的投票程序

    1、投票的起止时间：2005 年12 月12 日上午9:30—11:30下午13:00—15:00

    2、投票代码与投票简称：

    深市挂牌投票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明360629 钢钒投票4 A 股

    3、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以相应的价格予以申报。如下表：

公司简称 议案序号 对应的申报价格
G 新钢钒 议案一          1.00 元
G 新钢钒 议案二          2.00 元
G 新钢钒 议案二中议项(1) 2.01 元
G 新钢钒 议案二中议项(2) 2.02 元
G 新钢钒 议案二中议项(3) 2.03 元
G 新钢钒 议案二中议项(4) 2.04 元
G 新钢钒 议案二中议项(5) 2.05 元
G 新钢钒 议案二中议项(6) 2.06 元
G 新钢钒 议案二中议项(7) 2.07 元
G 新钢钒 议案二中议项(8) 2.08 元
G 新钢钒 议案二中议项(9) 2.09 元
G 新钢钒 议案二中议项(10) 2.10 元
G 新钢钒 议案二中议项(11) 2.11 元
G 新钢钒 议案二中议项(12) 2.12 元
G 新钢钒 议案二中议项(13) 2.13 元
G 新钢钒 议案二中议项(14) 2.14 元
G 新钢钒 议案二中议项(15) 2.15 元
G 新钢钒 议案三3.00 元
G 新钢钒 议案四4.00 元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    表决意见   种类对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、投票注意事项

    (1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    五、采用互联网投票系统的投票程序

    1、投票方法：

    (1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2005 年12 月11 日15:00，网络投票结束时间为2005 年12 月12 日15:00。

    2、投票注意事项

    (1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    (六)、其它事项

    1、表决权公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。

    (1)如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过互联网投票系统和交易系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

    (3)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    2、会议联系方式：

    联系地址：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼318 室董事会秘书处邮编：617067传真：(0812)3393992联系电话：(0812)3393695 3392889联系人：罗玉惠岳群文唐永

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席攀枝花新钢钒股份有限公司2005 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签字： 身份证号码：

    委托日期：

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