1、改革方案要点

    公司非流通股股东向流通股股东以其所持有的公司股份25,334,400股作为 本次股权分置改革对价安排，流通股股东每10股获得2.9股对价。

    本次股权分置改革方案获准实施后，公司资产、负债、股东权益、股本总 额、净利润、每股收益、每股净资产等财务状况和经营业绩不会发生变化，亦 不会受到直接影响，但公司股东持股数量和持股比例将发生变化。

    2、非流通股股东的承诺事项

    公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法 定承诺义务。

    另外，建设控股和深圳市国资委还特别承诺：

    （1）以其所持深天健非流通股股份代建业集团垫付不足对价安排股份；

    （2）在公司股权分置改革期间，若深天健其他非流通股股东的股份发生被 质押、冻结等情形而无法向流通股执行对价安排股份的情况，其将代其他非流 通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股的对价股份。代为垫付 后，被垫付股东所持股份如上市流通，应当取得其同意或向其偿还代为垫付的 款项。

    3、本次改革相关股东会议的日程安排

    （1）本次相关股东会议的会议股权登记日：2005年12月5日

    （2）本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月19日

    （3）本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月15日至2005年12月19日

    4、本次改革相关股票停牌、复牌安排

    （1）公司股票自2005年11月14日（T日）起停牌，最晚于2005年11月24日 （T+10自然日）复牌，此段时间为股东沟通时期。

    （2）公司将在2005年11月23日（T+9自然日）之前公告非流通股股东与流 通股股东沟通、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复 牌。

    （3）如果公司未能在2005年11月23日（T+9自然日）之前公告协商确定的 改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公 告后次一交易日复牌。

    （4）公司将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 定程序结束之日公司股票停牌。

(责任编辑：张宇)

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