本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况：

    1、召开时间：2005年11月15日(周二)上午9:00时

    2、召开地点：公司办公楼一楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长李顺安

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况股东(代理人)1人，代表股份153,000,000股，占公司有表决权股份总数的42.5%。

    2、社会公众股股东出席情况无社会公众股东出席会议。

    四、提案审议和表决情况本次会议审议并通过了《关于选举朱忠平先生为公司董事的议案》。

    因工作需要，郭景彬先生辞去公司董事之职，股东大会对郭景彬先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。

    公司大股东安徽海螺建材股份有限公司提名朱忠平先生为公司董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满止(朱忠平先生简历见2005年10月11日《证券时报》公司三届十五次董事会决议公告)。

    本次会议以记名投票方式对议案进行表决。

    (1)总的表决情况：

    同意153,000,000股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    无社会公众股股东出席会议，无表决情况。

    (3)表决结果：通过五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

    2、律师姓名：项振华

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新议案；本次股东大会的表决程序合法有效。

    六、备查文件

    1、芜湖海螺型材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议及公告；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

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