本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005 年10 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告第二次提示性公告。

    一、召开会议的基本情况贵州黔源电力股份有限公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议审议。

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005 年11 月21 日14：00

    网络投票时间为： 2005 年11 月17 日-2005 年11 月21 日

    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005 年11 月17 日至2005 年11月21 日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年11 月17 日9:30 至2005 年11 月21 日15:00 期间的任意时间

    2、股权登记日：2005 年11 月11 日

    3、现场会议召开地点：贵州省贵阳市新华路126 号富中国际广场22 层

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加股权分置改革相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告

    相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年11 月14 日、2005 年11 月17 日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2005 年11 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于股权登记日次一个交易日开始停牌(即2005 年11 月14 日)，直至本次股东会决议公告。如果公司股权分置改革方案未获本次股东会议表决通过，则股东会议决议公告当日复牌；如果公司股权分置改革方案获得本次股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

    二、会议审议事项

    《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》(2005 年11 月8 日刊登在巨潮网https://www.cninfo.com.cn 上。)

    根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知附件1 的内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《贵州黔源电力股份有限公司董事会征集投票权报告书(修订稿)》。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次股权分置改革相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2005 年10 月27 日刊登在巨潮网https://www.cninfo.com.cn 上的《贵州黔源电力股份有限公司董事会征集投票权报告书

    (修订稿)》。

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易所系统投票的，以互联网投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如果本次股权分置改革方案获得股权分置改革相关股东会议通过，则表决结果对未参与本次股权分置改革相关股东会议投票表决或虽参与本次股权分置改革相关股东会议表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、非流通股股东与流通股股东沟通协商安排

    公司董事会将采取设置热线电话、传真、电子信箱，网上投资者持续交流活动等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。具体安排如下：

    热线电话：0851－5596628、5592199、5596623

    传真：0851－5596625

    电子信箱：bgs@qydl.sina.net

    公司网站：www.qydl.com

    五、相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：贵州省贵阳市新华路126 号富中国际广场22 层

    邮政编码：550002

    联系电话：0851－5596628、5592199、5596623

    指定传真：0851－5596625

    联系人：吴磊

    3、登记时间：2005 年11 月14 日——2005 年11 月20 日每天8:30—17:00

    六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    (一)采用交易系统投票的投票程序：

    1、股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年11 月17日至2005 年11 月21 日每个交易日9:30——11:30、13:00——15:00，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

    2、股权分置改革相关股东会议的投票代码：深市投资者投票代码为362039，通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789039；投票简称：黔源投票。

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1 元代表本议案，以1 元的价格予以申报。如下表：

    议案申报价格《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》1 元

    (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：

    https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

    2005 年11 月17 日9：30 至2005 年11 月21 日15:00 期间的任意时间。

    七、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为贵州黔源电力股份有限公司截止2005 年11 月11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2005 年11 月14 日至2005 年11 月20 日。

    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊以及网站上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见于本日在巨潮网上刊登的《贵州黔源电力股份有限公司董事会征集投票权报告书(修订稿)》。

    八、其它事项

    1、出席相关股东会议现场的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票举例

    1、股权分置改革相关股东会议股权登记日持有“黔源电力”A 股的投资者，对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票，其申报如下：

    投票代码     买卖方向   申报价格   申报股数
    深市362039
    沪市789039       买入        1元        1股

    如某投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

    投票代码     买卖方向   申报价格   申报股数
    深市362039
    沪市789039       买入        1元        2股

    二、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    附件2：

    股权分置改革相关股东会议

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席贵州黔源电力股份有限公司2005 年股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    《贵州黔源电力股份有限公司股权分置改革
    说明书(修订稿)》                         赞成   反对   弃权

    委托人签名(盖章)：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    受托日期： 年月日

    委托人股东账号：

    注：授权委托书复印件有效。

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