本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司非流通股股东的委托，公司董事会制定了股权分置改革方案，并于2005 年11月14 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《股权分置改革方案说明书摘要》等公告，《股权分置改革说明书》正文、摘要及其他相关文件同时刊登于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和公司网站（https://www.tonge.com.cn）上，供全体股东和投资者查询阅读。

　　为了与广大投资者进行充分交流和沟通,使公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议,公司拟定于2005 年11 月21 日(星期一)17：00－19：30 在全景网--中国股权分置改革专网(https://gqfz.p5w.net) 举行股权分置改革投资者网上交流会。届时，公司管理层主要成员、保荐机构国信证券的相关人员将亲临会场与各位投资者进行网上交流。热忱欢迎持有本公司股票的广大投资者积极参与本次沟通会，通过双方的有效沟通增进了解，实现共赢。

　　同时，我们设计了深天健股权分置《征求意见表》(见附件),征求各位股东对公司股权分置改革的有关意见,各位投资者可从报纸复印、网络下载(下载网址为http：// www.tonge.com.cn )该调查表。填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司,也可直接就《调查表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。

　　电话：0755-83928130 0755-83918446

　　传真：0755-83915736

　　电子邮箱：sztonge@public.szptt.net.cn

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2005 年11 月17日

　　附：

　　征求意见表

　　尊敬的股东：

　　非常感谢您能在百忙中抽出时间填写深天健股权分置改革征求意见表。您的意见或建议是对我们工作的有力支持。为维护您的利益，请您务必填写您的真实姓名、股东代码和联系方式，以便我们将深天健股权分置改革的最新动态及时向您反映、汇报。谢谢。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2005年11月17日

　　姓名 联系电话

　　手机 电子邮箱

　　是否股东 是 不是 股东代码 持股数量

　　开户：证券公司 营业部

　　地点 省 市

　　1.您准备参加深天健此次股权分置改革的投票吗？

　　A、参加 B、正在考虑中 C、不参加(请简要说明理由)

　　2.如果您准备参加深天健此次股权分置改革的投票，您会采取何种方式？

　　A、现场投票 B、网上投票

　　C、委托公司董事会投票 D、看情况再说

　　3、深天健采取送股加现金方案，您认为每10股应该送多少股比较合理：

　　每10股送 股，或每10 股送 股+ 元现金

　　请简要说明您的理由:

　　4. 您所持有的深天健股票的平均持股成本约为：

　　A 、低于3 元 B 、3 元-3.5 元 C 、3.5 元--4 元

　　D 、4 元-4.5 元 E 、4.5 元--5 元 F 、5 元以上

　　5. 您对深天健股权分置改革解决方案还有哪些建议?

　　6、为了公司和全体股东的长远利益，我们还应该怎么做

(责任编辑：张雪琴)