本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务指引》及公司章程的有关规定，董事会决定于２００５年１２月２３日（星期五）下午１３：００在重庆召开公司股权分置改革相关股东会议（以下简称：相关股东会议或会议）。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：

　　一、相关股东会议召开事项

　　１、会议召开时间

　　现场会议时间：２００５年１２月２３日下午１３：００

　　网络投票时间：２００５年１２月２１日－２３日９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００。

　　２、股权登记日：２００５年１２月１３日

　　３、现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大酒店四楼会议室

　　４、召集人：公司董事会

　　５、投票方式

　　本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　６、股东参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式表决。

　　７、会议的提示性公告

　　本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报纸上刊载不少于两次召开会议的提示性公告，时间分别为２００５年１２月１２日和２００５年１２月２０日。

　　８、会议出席对象

　　（１）本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日为２００５年１２月１３日，凡２００５年１２月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师。

　　９、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票第一次停牌时间：自２００５年１１月２１日开始停牌，最晚于２００５年１２月１日复牌；

　　公司股票第二次停牌时间：自２００５年１２月１４日开始至股权分置改革规定程序结束之日。

　　若公司本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，则公司董事会将按照与上海证券交易所商定的时间安排，及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜；若公司本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，则公司公告相关股东会议决议，股票次日复牌。

　　二、会议审议事项

　　会议审议事项：公司股权分置改革方案。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　１、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　２、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所网络系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会可向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。太极集团董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

　　公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（１）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准；

　　（２）如果同一股份通过网络和委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

　　（３）如果同一股份多次通过委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

　　（４）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票。

　　３、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（１）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（２）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（３）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过， 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

　　公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱，并采取召开投资者座谈会、走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。

　　收件人：重庆太极实业（集团）股份有限公司证券部

　　地 址：重庆市渝中区两路口重庆村１号

　　邮 编：４０００１０

　　电话：０２３－８９８８６５６８

　　传真：０２３－８９８８６１２９

　　公司电子信箱：ｔｊｚｑ＠ｔａｉｊｉ．ｃｏｍ ｔｊｚｃ＠ｔａｉｊｉ．ｃｏｍ

　　联系人：徐旺 袁衎

　　五、现场相关股东会议登记方法

　　１、登记手续：

　　ａ）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　ｂ）流通股股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：重庆市渝中区两路口重庆村１号

　　联系人：徐旺 袁衎

　　电话：０２３－８９８８６５６８

　　传真： ０２３－８９８８６１２９

　　邮政编码：４０００１０

　　３、登记时间：２００５年１２月１９日－２００５年１２月２２日的上午９：３０至１２：００，下午１４：３０至１７：００

　　六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所网络系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：

　　１、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００５年１２月２１日至２３日期间交易日的每日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

　　２、相关股东会议的投票代码：７３８１２９，投票简称为：太极投票

　　３、股东投票的具体流程

　　（１）买卖方向为买入

　　（２）在“委托价格”项下１元代表本议案，情况如下：

　　（３）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报数如下：

　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　七、注意事项：

　　１、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　２、公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日次日（２００５年１２月１４日）起连续停牌。

　　３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

　　２００５ 年１１月２０日

　　附件１：重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　相关股东会议授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

　　委托人身份证号码／注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效

　　委托日期： 年 月 日

(责任编辑：刘雪峰)