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受控德隆伊信非法圈钱30亿 9高管被指处罚太轻
 BUSINESS.SOHU.COM   时间:2005年11月22日07:08   来源:新华社     
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  “德隆风波”爆发后,迅速波及到非法圈钱30多亿元的宁夏伊斯兰国际信托投资公司(以下简称伊信)。17日,银川市中级人民法院对该公司非法吸收公众存款案一审公开宣判,9名原公司高管人员分别被判处有期徒刑。

  伊信非法圈钱30亿

  伊信注册资本99178.52万元,共有8家股东。
其中4亿元资金的实际股东是新疆德隆国际战略投资有限公司即德隆集团。

  据银川市中级人民法院查明,伊信在德隆集团子公司上海友联管理研究中心有限公司的操纵下,自2002年3月至2004年6月30日,违反有关规定,与委托人签订委托资产、资金、国债管理合同,以支付3%-14%的固底利率的承诺,共向202家机构和133名个人吸收资金29.84亿元。

  之后,伊信采取加大合同金额的方式,另外伪造了187份合同用于作账和规避检查。伊信将吸收的上述资金转入由上海友联公司控制的德恒证券,用于购买股票和国债。至案发前,委托理财吸收的资金尚有15.75亿元未向客户兑付。

  法院认为,伊信在不具备吸收公众存款资格的情况下,采取承诺保底和固定收益率的方式变相吸收存款30.76亿元,且造成损失16.66亿元的严重后果。

  “德隆风波”扯出“宁夏版”

  2004年4月爆发的“德隆风波”,涉及17个省(区、市)的200多家企业,“德隆系”总负债高达570亿元。

  2002年下半年,伊信增资扩股时,德隆集团试图控制伊信,并派孙卫出任伊信总经理。孙卫到任后在德隆集团的蓄谋策划下,将伊信约30亿元资金委托德恒证券等购买了“德隆系老三股”湘火炬、新疆屯河、合金投资。“德隆风波”后,“老三股”近200亿元市值在十几个交易日中灰飞烟灭。伊信购买“老三股”的资金损失惨重。根据清查结果,伊信损失总额27.63亿元。

  2004年4月20日,宁夏成立自治区金融风险处置工作领导小组,统一领导“德隆系案宁夏版”的金融风险处置工作。据介绍,伊信的损失分宁夏内和宁夏外两部分。宁夏的损失情况一是自治区各单位在伊信的出资额5.92亿元。二是自治区内机构和个人委托伊信理财资金约8.1亿元,其中,机构部分6.14亿元,个人部分1.96亿元。目前,机构部分已收回1.3亿元;个人部分基本上将由中央稳定再贷款和地方政府再贷款予以解决。三是伊信先后从银川商业银行拆借了11.48亿元。

  今年8月,伊信风险处置领导小组开展伊信个人债权的登记、甄别确认、兑付工作。共登记个人债权2125笔,已甄别确认10万元以下的个人债权1860笔,金额为6078.5万元。对凭证齐全、符合国家收购政策的10万元以下的个人债权,目前已基本完成收购和兑付。对20万元以上的个人债权,正在对其资金来源的合法性进行审查。

  伊信9高管被指“处罚太轻”

  法院一审依法判决被告单位伊信犯非法吸收公众存款罪,判处罚金200万元。9名原公司高管人员分别被判处有期徒刑,最高者4年。被告单位和被告人违法所得的一切财物予以追缴。

  对于“德隆风波宁夏版”的法律处置结果,网民四处跟帖,议论焦点是“处罚太轻”,关键问题是我国缺乏惩治股市骗钱者的制度。对于骗钱行为,管理层一直通过加强监管来加以整治,但这几乎不具有惩罚性,以致此类骗钱者后继不断。“他们一骗就是几十、上百亿元。而这些骗子只需坐几年牢,有的甚至没有实刑不受牢狱灾,投资者投的钱轻易被打了水漂,谁不怕?能不怕么?”有网民担心,一些优良公司有朝一日也可能被所谓的资本高手掏空挖倒。

(责任编辑:王燕)



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