“德隆风波”爆发后，迅速波及到非法圈钱30多亿元的宁夏伊斯兰国际信托投资公司（以下简称伊信）。17日，银川市中级人民法院对该公司非法吸收公众存款案一审公开宣判，9名原公司高管人员分别被判处有期徒刑。

    伊信非法圈钱30亿

    伊信注册资本99178.52万元，共有8家股东。其中4亿元资金的实际股东是新疆德隆国际战略投资有限公司即德隆集团。

    据银川市中级人民法院查明，伊信在德隆集团子公司上海友联管理研究中心有限公司的操纵下，自2002年3月至2004年6月30日，违反有关规定，与委托人签订委托资产、资金、国债管理合同，以支付3%-14%的固底利率的承诺，共向202家机构和133名个人吸收资金29.84亿元。

之后，伊信采取加大合同金额的方式，另外伪造了187份合同用于作账和规避检查。伊信将吸收的上述资金转入由上海友联公司控制的德恒证券，用于购买股票和国债。至案发前，委托理财吸收的资金尚有15.75亿元未向客户兑付。

    法院认为，伊信在不具备吸收公众存款资格的情况下，采取承诺保底和固定收益率的方式变相吸收存款30.76亿元，且造成损失16.66亿元的严重后果。

    “德隆风波”扯出“宁夏版”

    2004年4月爆发的“德隆风波”，涉及17个省（区、市）的200多家企业，“德隆系”总负债高达570亿元。

    2002年下半年，伊信增资扩股时，德隆集团试图控制伊信，并派孙卫出任伊信总经理。孙卫到任后在德隆集团的蓄谋策划下，将伊信约30亿元资金委托德恒证券等购买了“德隆系老三股”湘火炬、新疆屯河、合金投资。“德隆风波”后，“老三股”近200亿元市值在十几个交易日中灰飞烟灭。伊信购买“老三股”的资金损失惨重。根据清查结果，伊信损失总额27.63亿元。

    2004年4月20日，宁夏成立自治区金融风险处置工作领导小组，统一领导“德隆系案宁夏版”的金融风险处置工作。据介绍，伊信的损失分宁夏内和宁夏外两部分。宁夏的损失情况一是自治区各单位在伊信的出资额5.92亿元。二是自治区内机构和个人委托伊信理财资金约8.1亿元，其中，机构部分6.14亿元，个人部分1.96亿元。目前，机构部分已收回1.3亿元；个人部分基本上将由中央稳定再贷款和地方政府再贷款予以解决。三是伊信先后从银川商业银行拆借了11.48亿元。

    今年8月，伊信风险处置领导小组开展伊信个人债权的登记、甄别确认、兑付工作。共登记个人债权2125笔，已甄别确认10万元以下的个人债权1860笔，金额为6078.5万元。对凭证齐全、符合国家收购政策的10万元以下的个人债权，目前已基本完成收购和兑付。对20万元以上的个人债权，正在对其资金来源的合法性进行审查。

    伊信9高管被指“处罚太轻”

    法院一审依法判决被告单位伊信犯非法吸收公众存款罪，判处罚金200万元。9名原公司高管人员分别被判处有期徒刑，最高者4年。被告单位和被告人违法所得的一切财物予以追缴。

    对于“德隆风波宁夏版”的法律处置结果，网民四处跟帖，议论焦点是“处罚太轻”，关键问题是我国缺乏惩治股市骗钱者的制度。对于骗钱行为，管理层一直通过加强监管来加以整治，但这几乎不具有惩罚性，以致此类骗钱者后继不断。“他们一骗就是几十、上百亿元。而这些骗子只需坐几年牢，有的甚至没有实刑不受牢狱灾，投资者投的钱轻易被打了水漂，谁不怕？能不怕么？”有网民担心，一些优良公司有朝一日也可能被所谓的资本高手掏空挖倒。

(责任编辑：康慧)