本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2005年11月24日后公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间：2005年11月23日15：00。

    网络投票时间为：2005年11月18日-2005年11月23日。

    (二)现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城公司本部会议室。

    (三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加表决的股东及股东代表共5,811人,代表股份141,563,094股,占公司总股本的54.34%；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共5,663人,代表股份 41,846,243股,占所有流通股股份总数的27.28%,占公司总股本的16.06%；参加现场会议的流通股股东代表共147人,代表股份6,137,873股(其中董事会通过征集投票权的方式共接受134位股东的有效授权委托,代表股份5,735,633股),占公司所有流通股股份总数的 4.00%,占公司股份总数的2.36%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《湖南电广传媒股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：

    (一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

                    代表股份数      同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例（%）
    全体股东       141,563,094   126,554,204   14,812,784    196,106           89.40
    流通股股东      47,984,116    32,975,226   14,812,784    196,106           68.72
    非流通股股东    93,578,978    93,578,978            0          0             100

    表决结果：通过。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                      股东名称   持股数量（股）   投票情况
    1                           谈桂兰          1038444       赞成
    2      中国工商银行－融通深证100指
                        数证券投资基金           577704       赞成
    3                           吴慧霞           549090       赞成
    4                           傅子彬           486322       赞成
    5                             应京           485233       赞成
    6                           张永平           395700       赞成
    7           广东省信息技术开发公司           325949       赞成
    8         北京泰盈投资管理有限公司           307257       赞成
    9                           傅子聪           299450       赞成
    10                          平根男           281060       赞成

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    五、律师见证情况

    公司聘请了湖南启元律师事务所吕德璐律师对本次相关股东会议进行了现场见证,并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南电广传媒股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席本次股权分置改革相关股东会议的人员资格及本次股权分置改革相关股东会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《规范意见》、《网络投票指引》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    (一)《湖南电广传媒股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果》；

    (二) 《湖南启元律师事务所关于湖南电广传媒股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。