本公司已于2005年11月28日公告了《上海海欣集团股份有限公司股权分置改革说明书》等相关文件,为了与A股流通股股东进行充分沟通和协商,广泛征求A股流通股股东的意见,本公司拟就股权分置改革事宜举办投资者沟通日活动和网上路演活动,具体安排如下：

    一、投资者沟通日活动：

    1、时间：2005 年12月2日(周五)上午9:30至下午4:30；

    2、 地点：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司大会议室；

    3、参加人员：公司A股市场相关股东、公司高管、保荐机构和律师事务所相关人员等。

    二、网上路演活动：

    1、路演时间：2005年12月6日(周二)下午2:00至4:00；

    2、路演网站：中国证券网(https://www.cnstock.com)；

    3、网上路演参加人员：公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和保荐机构申银万国证券股份有限公司保荐人等相关人员。

    三、公司联系方式：

    1、热线电话：021-63917000*1832、1866；

    2、传真：021-53513883；

    3、电子邮箱：hxsecretary@haixin.com。

    欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。

    上海海欣集团股份有限公司董事会

    2005年11月30日