本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司(以下简称公司)2005年第二次临时股东大会于2005年12月1日上午在公司会议室召开,出席会议的股东代表5人,代表股份7257万股,占公司股份总数的56.33%,均为非流通股股东,本次股东大会没有流通股股东出席,会议由公司董事孙轩瑞同志主持,公司董事、监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。董事会聘请北京观韬律师事务所西安分所周丹、邹凡坤律师出席会议见证并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、会议审议了通过了关于董事庄峰先生辞职的议案,其中7257万股同意, 0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    2、会议审议了通过了关于董事冯兆星先生辞职的议案,其中7257万股同意, 0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    3、会议审议了通过了关于独立董事杨公明先生辞职的议案,其中7257万股同意, 0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    4、会议审议了通过了关于独立董事冯均科先生辞职的议案,其中7257万股同意, 0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    5、会议审议了通过了关于独立董事高在敏先生辞职的议案,其中7257万股同意, 0股反对,0股弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    6、会议审议了通过了关于选举独立董事的议案,此议案采用累积投票制,大会选举杨尔平先生为公司第三届董事会独立董事,其中7257万票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    选举鹿瑞马辛先生为公司第三届董事会独立董事,其中7257万票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    选举阎新华先生为公司第三届董事会独立董事,其中7257万票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    7、会议审议通过了关于选举董事的议案,此议案采用累积投票制,大会选举王忠信先生为公司第三届董事会董事,其中7257万票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    选举冯琪先生为公司第三届董事会董事,其中7257万票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    (以上个人简历见2005年10月31日上海证券报)。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬律师事务所西安分所周丹、邹凡坤律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为,本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会

    2005年12月1日