本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年12月1日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第六次董事会,应到董事9人,出席会议的董事9人,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事通过如下决议：

    会议选举王忠信先生为公司董事长,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%(简历见2005年10月31日上海证券报)。

    特此公告

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司

    2005年12月1日