本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    受公司非流通股股东的书面委托，公司董事会发布了《湖南华菱管线股份有限公司股权分置改革说明书》以及召开股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")的通知。

    为充分保护"华菱转债"持有人利益，现将相关情况提示如下：

    1、公司董事会已申请自2005年12月5日～12月14日，及相关股东会议股权登记日(2006年1月20日)之后至股权分置改革规定程序结束之日之间"华菱管线"和"华菱转债"两次停牌。

    2、为充分保护华菱转债持有人利益，在公司相关股东会议股权登记日前一交易日(2006年1月19日)当日及之前，可转债持有人均可在深圳证券交易所正常交易日(无论公司可转债是否停牌)按转股的程序转股。"华菱转债"自相关股东会议股权登记日(2006年1月20日)起至方案实施股权登记日将暂停转股。

    3、在相关股东会议的股权登记日的次一交易日(2006年1月23日)至股权分置改革规定程序结束之日，"华菱转债"暂停交易。

    4、公司董事会将于相关股东会议股权登记日(2006年1月20日)根据公司可转债的转股情况公告确定本次股权分置改革方案中每10股流通股获得的认沽权证(或认沽权利)的最终份数，公告日9：30-10：30相关证券停牌一小时。

    5、"华菱转债"持有人如果在召开相关股东会议股权登记日前一交易日(2006年1月19日)当日或之前将所持"华菱转债"转换成股票并在方案实施股权登记日登记在册，有权获得非流通股股东作出的对价安排。

    特此公告。