陕西广电网络传媒股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月30日刊登
公告以来,公司通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双
方充分沟通和协商的结果,公司第一、二大非流通股股东对公司股权分置改革
方案作出如下调整:
    1、公司非流通国有法人股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司、国
营黄河机器制造厂按照每10股流通股送1.6股的比例向在方案实施股权登记日登
记在册的全体流通股股东送股,共送出8972740股;
    2、公司以其2004年末未分配利润为基数进行利润分配,向方案实施股权登
记日登记在册的全体股东每10股送红股0.43913股并派现金0.0488元(含税),共
送红股5913279股、派现金657135.73元,其中非流通国有法人股股东陕广电、
黄河厂将所得红股分别转送流通股股东,合计转送3145417股。
    以本次股权分置改革前流通股总数5608万股为基数计算,每10股流通股在
本方案实施后将变为12.6股,增加的2.6股由三部分组成,其中1.6股为非流通
国有法人股股东的直接送股,0.43913股为流通股股东因公司送红股而获得的股
份,0.56087股为非流通国有法人股股东向流通股股东转送的红股。
    3、公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参与支付对价,股权分置
改革完成后其持有的股份直接获得流通权。同时,在本次利润分配中按比例获
得所送红股及所派现金(含税)。
    除须遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中的有关股份出售规定外,
公司的非流通国有法人股股东还作出了如下承诺:
    1、陕广电承诺:
    (1)自股权分置改革完成后公司股票复牌之日起,其所持有的原非流通股股
份二十四个月内不上市交易或转让。
    (2)鉴于公司2005年4月20日股东大会通过有关公司拟增发不超过8000万新
股用于收购陕西全省11个地市有线电视网络相关资产的决议将于2006年4月20日
到期,如在此之前公司未能完成增发方案,作为公司第一大股东,陕广电承诺
将提出相关议案,将增发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行
适当调整,但募集资金或发行股份用途不变,全部用于收购陕广电下属子公司
陕西省广播电视信息网络股份有限公司所属的全省11个地市的有线电视网络相
关资产;并承诺在审议上述议案的股东大会上对该议案投赞成票。
    (3)本次公司股权分置改革所发生全部相关费用由陕广电承担。
    2、黄河厂承诺:自股权分置改革完成后公司股票复牌之日起,其所持有的
原非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让。
    募集法人股股东则根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,
其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易
或者转让。
    公司股票将于2005年12月12日复牌。
    
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