本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●被担保人：铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司,与本公司无关联关系

    ●本次担保数量：2000万元人民币,为首次为其提供担保。

    ●对外担保累计数量：6600万元人民币(含本次担保)

    ●对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    本公司拟与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司签署互为担保借款协议。双方拟为对方累计不超过2000万元的借款互为提供担保,担保期限为2年,从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满。本次对外担保不构成关联交易。

    2005年12月2日,本公司以专人送达、传真方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知,并于2005年12月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人,会议以15票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于本公司与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司互为提供担保的议案,鉴于本次担保不超过董事会审批权限,无须提交公司股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司法定代表人为郜光辉,住所为铜陵市石城路电子小区,注册资本为14700万元,主要经营范围为：汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让、出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件,进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件,投资与资产管理。

    该公司现下设6个专业工厂、一个中外合资企业,一个国内合资企业,并控股铜陵三佳科技股份有限公司(股票代码600520)。该公司为安徽省高新技术企业、国家级、省级火炬计划重点高新技术企业,是科技部认定的"国家火炬计划铜陵电子材料产业基地"之骨干企业,主导产品除军品外有交通电子设备、青铜工艺品和其他工艺性产品。各类产品在各自的行业都确定了优势地位,多项产品获国家级新产品和国家重点新产品称号。

    截止2005年9月,铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司合并资产总额为83778.37万元,负债总额为38379.67万元,资产负债率为45.81%,股东权益为21491.49万元(少数股东权益23907.21万元)。2005年1至9月实现主营业务收入为19655.32万元,实现主营业务利润为4656.39万元(以上数据未经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    本公司与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司互保总金额累计为人民币2000万元,担保方式为连带责任担保,保证期限为2年,从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满,保证范围为包括主合同项下的债务本金、利息、罚息等相关费用。

    四、提供担保目的

    本公司本次贷款将主要用于补充电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线流动资金,公司董事会认为：铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司与本公司无关联关系,该公司具有相当的经济实力和经营规模,本公司与其建立互相对等的担保关系符合法律、法规及公司章程的有关规定,且无太大风险,公司董事会同意与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司签署累计为人民币2000万元的互保协议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前,本公司累计对外担保发生额为6600万元人民币(含本次担保),占本公司2005年9月合并会计报表净资产的11.87%,除本次为铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司提供2000万元担保外,其余4600万元对外担保均为本公司为控股子公司----温州铜峰电子材料有限公司及铜陵市三科电子有限责任公司贷款提供的担保。本公司无逾期对外担保。

    六、备查文件目录

    1、安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议表决票

    2、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司营业执照复印件

    3、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司最近一期财务报表