一、关于延期召开股权分置改革相关股东会议的公告

    湘火炬Ａ于2005年11月9日刊登了《湘火炬汽车集团股份有限公司股权分置 改革说明书》等文件。原定于2005年12月19日召开相关股东会议现场会议，并 在12月15日-12月19日进行相关股东会议网络投票。按照《股权分置改革说明书 》，公司第一大股东潍柴动力（潍坊）投资有限公司必须在本次股权分置改革 相关股东会议网络投票开始之前，取得深圳证券交易所认可的金融机构提供的 足额的不可撤销连带责任履约保函。鉴于目前潍柴动力（潍坊）投资有限公司 尚未取得该履约保函，因此公司将延期召开本次相关股东会议，同时变更网络 投票时间，具体时间安排公司将另行公告。

    二、关于股权分置改革中国家股对价方案的批复

    湘火炬Ａ第二大股东株洲市国有资产投资经营有限公司于2005年12月12日 接到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湘火炬汽车集团股份有限 公司股权分置改革中国家股对价方案的意见函》。批复如下：

    同意株洲市国有资产投资经营有限公司在湘火炬Ａ股权分置改革方案中， 所持国家股向流通股东支付的对价水平为流通股股东每10股获送0.3股。