本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定召开公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"会议")。现将会议有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况：

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年1月24日11：00时。

    网络投票时间为：2006年1月20日、23日、24日期间的每日9：30-11：30时、13：00-15：00时。

    2、股权登记日：2006年1月12日。

    3、现场会议召开地点：新疆八一钢铁股份有限公司三楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票(以下简称"征集投票")相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

    6、股东参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告：会议召开前,公司将发布两次召开本次会议的提示公告,时间分别为2006年1月9日及2006年1月16日。

    8、会议出席对象：

    (1)截止股权登记日2006年1月12日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参与表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权委托他人(不必是公司股东)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    9、公司股票停牌、复牌事宜：

    (1)公司董事会将申请股票自2005年12月23日起停牌,最晚于2006年1月6日复牌,此段时期为股东沟通时期；

    (2)公司董事会将在2006年1月5日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    (3)如果公司董事会未能在2006年1月5日(含当日)之前公告协商确定的改革方案,公司将刊登公告宣布取消本次会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    (4)公司董事会将申请公司股票自股权登记日的次一交易日起至改革方案实施完毕之日停牌。

    二、会议审议事项：

    会议审议事项为：《新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革方案》。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式：

    1、流通股股东具有的权利：

    流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式：

    会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见附件1。

    公司董事会就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在本次会议上行使投票表决权。具体程序见公司同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照上述三种方式的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准；

    (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东谨慎投票,不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性：

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获本次会议审议通过,则表决结果对未参与本次会议投票表决或虽参与投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排：

    公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱,并采取召开投资者网络沟通会、走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式,协助非流通股股东与流通股股东进行沟通协商。

    五、参加现场会议的登记方法：

    1、 登记时间：2006年1月19日-20日10:00-18:00时。

    2、登记手续：拟出席现场会议的法人股股东代表持股票账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人上海股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。授权委托书见附件2。

    3、登记地点及联系方式：

    地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路八一钢铁股份有限公司证券投资部

    邮编：830022

    联系人：范炎 冷菲 孔祥军

    电话：0991-3881187、3890266、3892225

    传真：0991-3890266

    六、董事会征集投票事项：

    1、征集对象：截止2006年1月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2006年1月13日-1月23日。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,采用在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4、征集程序：请详见公司于本通知发布之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《新疆八一钢铁股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    七、其他事项：

    1、本次现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

    2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件1

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738581                 八钢投票              1    A股
    深市挂牌投票代码
    363581

    2、表决议案：申报价格

    公司简称   议案序号               议案内容   对应的申报价格
    八钢投票          1   公司股权分置改革方案              1元

    3、表决意见：申报股数

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入

    二、投票举例

    1、股权登记日持有公司股票的沪市投资者,对公司股权分置改革投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738581         买入        1元        1股

    2、如沪市某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738581         买入        1元        2股

    3、通过深圳证券交易所配售持有公司股票的投资者,可以通过深圳证券交易所交易系统投票。若对公司股权分置改革投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    363581         买入        1元        1股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2

    授权委托书

    致：新疆八一钢铁股份有限公司

    兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

    (一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年

    月 日出生,身份证号码 。

    (二)委托人 的股东账户卡号码为

    ,截止本次股东会议股权登记日2006年1月12日,持有新疆八一钢铁股份有限公司 股,占股份公司总股本589,576,104股的 %,股东代理人代表的股份数为 股。

    (三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。

    (四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投赞成票(请列示议案名称)：

    如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)

    如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票：(请列示议案名称)

    如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    (五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。

    (六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。

    (七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    股东名称(公章)： 营业执照注册号：

    法定代表人(签字)： 委托人身份证号码：

    股东代理人(签字)： 持有股份种类：

    委托日期：

    (注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)