本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 会议召开时间：2006年2月10日上午九时整

    ● 会议方式：现场表决

    ● 议案名称：《关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案》

    根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司决定于2006年2月10日(星期五)召开公司2006年第一次临时股东大会.

    一、会议基本情况

    会议时间：2006年2月10日上午九时整

    会议地点：哈尔滨市道里区霁虹街24号公司二楼会议室

    会议召开方式：现场表决

    二、会议审议议题：

    1. 关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合受信的议案

    该议案已经公司第四届董事会第二十九次会议于2006年1月10日审议通过,内容详见2006年1月11日上交所网站公司第四届董事会第二十九次会议决议公告(临2006-1)。

    三、出席会议对象

    1. 公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2. 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东代表。

    3. 为本公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

    四、登记方法

    1. 凡2006年1月25日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

    2. 符合上述条件的股东于2006年2月6日(上午8:30--11:30,下午1:30--4:30)持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在处哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记。

    3. 异地股东可于2006年2月6日前以信函或传真方式登记。

    五 其他事项

    本次股东大会会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

    本次会议联系人：乔克荣先生 石凯先生

    联系电话：(0451)84675166 84652328

    传 真：(0451)84675166

    公司联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号

    邮政编码：150010

    哈药集团三精制药股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年一月十日

    附件1：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

    委托人签名： 委托代理人签名：

    委托人持股数(股)： 委托代理人身份证号码：

    委托人股东帐号卡： 委托日期：

    委托人身份证号码：