（一）会议时间：2006年2月13日（星期一）下午14：30，会期半天

    （二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

    （三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）会议审议事项：

    1、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案；

    2、董事会薪酬与考核委员会议事规则；

    3、关于计提长期激励基金的议案；

    4、关于变更公司住所并相应修订公司章程的议案。