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GST中西:公布董监事会决议暨召开股东大会公告
时间:2006年01月25日08:03 我来说两句(0)  

Stock Code:600842
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:上海万得资讯

    上海中西药业股份有限公司于2006年1月23日召开四届二十次董事会及四届 八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过续聘上海东华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

    四、决定免去冯骏公司证券事务代表职务;聘任梁虎担任公司证券事务代 表职务。

    五、通过关于继续为公司的参股公司上海中西新生力生物工程有限公司(注 册资金为10000万元人民币,公司持有20%的股权)向中国农业银行上海市黄浦支 行分别借款525万元及1950万元提供担保的议案,担保期间均为一年。

    截止公告日,公司总计对外担保总额为17095.17万元。其中为子公司担保 4180.17万元,已逾期担保3380.17万元。

    六、通过关于清理关联企业占用公司资金事项的议案:因公司承担连带责 任,代关联方企业偿还银行债务240万元,目前,上海农药厂尚欠公司120.41万 元,公司计划在2006年内予以解决。

    七、通过公司及下属子公司上海中西医药有限公司不再受让上海远东制药 机械总厂全部股权的议案。

    八、通过关于不再向上海医药工业有限公司出让公司持有的下属农药事业 部包括存货在内的资产及对上海中西药业制药厂等企业债权、向上海医药工业 有限公司出让公司持有的上海中西药业制药厂股权的议案。

    董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关事 项。

    


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