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四川宏达股份有限公司关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告
时间:2006年04月12日10:37 我来说两句(0)  

Stock Code:600331
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川宏达股份有限公司定于2006 年4 月21日召开公司2005 年年度股东大会。
有关会议通知及详细内容已于2006年3月18日在《上海证券报》、《证券日本》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上进行了公告。

    根据中国证监会日前发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006 年修订)>的通知》(证监公司字[2006]38 号)的有关要求,公司第一大股东什邡宏达发展有限公司(持有本公司26.92%的股权)日前要求本公司按《上市公司章程指引(2006 年修订)》重新修订四川宏达股份有限公司《章程》及公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》、公司《监事会议事规则》。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定,本公司2005 年年度股东大会将增加《关于修改公司章程的提案》,《关于修改公司股东大会议事规则的提案》,《关于修改公司董事会议事规则的提案》,《关于修改公司监事会议事规则的提案》。

    相关提案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    本公司2006年4月21日召开的公司2005年年度股东大会审议的议案为:

    (1)审议四川宏达股份有限公司2005年年度董事会报告;

    (2)审议四川宏达股份有限公司2005年年度报告及其摘要;

    (3)审议四川宏达股份有限公司2005年年度监事会报告;

    (4)审议四川宏达股份有限公司2005年年度财务决算报告;

    (5)审议四川宏达股份有限公司2005年年度利润分配预案、公积金转增预案;

    (6)审议四川宏达股份有限公司2006年年度公司日常关联交易议案;

    (7)审议四川宏达股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案;

    (8)审议四川宏达股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。

    (9)审议关于修改公司章程的提案;

    (11)审议关于修改公司股东大会议事规则的提案;

    (12)审议关于修改公司董事会议事规则的提案;

    (13)审议关于修改公司监事会议事规则的提案。

    其它有关召开公司2005年年度股东大会的事项不变。

    特此公告。

    四川宏达股份有限公司董事会

    2006年4月11日


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