哈药集团三精制药股份有限公司于2006年4月18日召开四届三十次董事会及 四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年年度报告及其摘要。

    二、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本386592398股 为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。

    三、通过大股东占用资金清偿方案。

    四、通过资产报废的议案。

    五、通过关于续聘会计师事务所的议案。

    六、通过修订公司章程的议案。

    七、通过2006年第一季度报告。公司预测2006年上半年的业绩较去年同期 将大幅度增长，实现净利润较上年同期增长300%以上。

    董事会决定于2006年5月20日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。