大化集团大连化工股份有限公司三届十次监事会于2006年4月19日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的监事应到5人,实到5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李华女士主持,会议审议了如下议案：

    1、审议通过了公司预计2006年度日常关联交易的议案(临2005－002号公告)

    公司监事会认为,由于生产工艺的限制,决定了公司必须从控股股东采购合成氨、蒸汽、水、电等原料及动力,以满足生产需要,故此关联交易还将持续下去。公司与各关联方的各项关联交易保持了持续性,关联交易价格保持了一贯性,关联交易未损害公司和股东的利益。

    同意提交2005年年度股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过2005年监事会工作报告

    同意提交2005年年度股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过2005年度财务决算报告

    同意提交2005年年度股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过公司2005年度利润分配预案

    同意提交2005年年度股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过2005年年度报告及年报摘要

    公司监事会对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核,出具了如下书面审核意见：

    (一)公司2005年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    (二)公司2005年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    (三)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意提交2005年年度股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过2006年第一季度报告

    公司监事会对董事会编制的公司2006年第一季度报告进行了认真严格的审核,出具了如下书面审核意见：

    (一)公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    (二)公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

    (三)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过聘请境内及境外审计机构及其报酬的议案

    同意提交2005年年度股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。

    8、审议通过修改《公司章程》议案

    同意提交2005年年度股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。

    9、审议通过修改《监事会议事规则》(详见上交所网站)

    同意提交2005年年度股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。

    10、审议通过监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人议案

    公司第三届监事会2006年6月18日到届,根据规定要进行换届选举,监事会提名李华女士、王兆波先生、毕重新先生为公司监事候选人。另两名公司职工代表内部监事,届时由职工代表大会选举产生。(附候选人简历)

    同意提交2005年年度股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。

    大化集团大连化工股份有限公司监事会

    2006年4月19日

    附件：监事会候选人简历

    李华,女,50岁,大专文化程度,高级政工师。1974年参加工作,曾任大化集团党委宣传部部长、组织部部长、审计监察部部长,现任大化集团党委工作部部长,本公司监事会主席。

    王兆波,男,52岁,大学文化程度,高级会计师。1977年参加工作,曾任大化公司化肥厂财务科科长、大化公司财务处副处长、本公司财务总监。现任大化集团公司财务部部长、本公司监事。

    毕重新,男,53岁,大专文化程度,注册审计师。1968年参加工作,1976年加入大化公司,先后在大化公司供销公司任工人,大化公司纪委任审理员、监察员、纪检员,大化公司审计监察处审计员、审计组长。现任大化集团公司审计监察部副部长、本公司监事。