本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2006年4月21日上午9：00；

    2、召开地点：长春市同志街2400号火炬大厦5层(公司总部)；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：由于公司董事长杨占民先生因公出差无法出席本次股东大会，由公司半数以上董事推选，由公司董事张晓明代表杨占民董事长出席并主持本次股东大会，同时代其签署本次股东大会决议。

    6、本次会议通知于2006年3月20日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况：

    1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共7人，代表股份48,504,055股，占公司总股份的36.9％。

    2、社会公众股股东出席情况：无。

    四、提案审议和表决情况：

    (一)审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

    股东大会以48,504,055股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2005年度公司董事会工作报告。

    (二)审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

    股东大会以48,504,055股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2005年度公司监事会工作报告。

    (三)审议通过了公司2005年度财务决算报告；

    股东大会以48,504,055股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2005年度财务决算报告。

    根据公司聘请的会计师事务所--中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现主营业务收入486,854,804.51元，利润总额-42,999,682.72元，净利润-60,521,758.03元，股东权益296,639,875.74元，每股收益-0.461元，每股净资产2.259元，调整后的每股净资产

    2.14元，净资产收益率-20.4%。

    目前公司现有总资产1,412,401,501.49元，总股本为131,326,570股，资本公积金229,332,750.18元，盈余公积金79,744,545.72元，法定公益金13,875,896.88元，未确认的投资损失-1,562,165.72元，未分配利润-142,201,824.44元。

    (四)审议通过了公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    股东大会以48,504,055股同意，占出席会议股份总数的100%通过了公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

    2005年公司实现净利润-60,521,758.03元，子公司提取10%的法定盈余公积金计3,231,245.36元，提取5%的法定公益金计1,615,622.68元，本年可供股东分配的利润计-65,368,626.07元，加上年结转可供股东分配利润计-44,297,686.98元，累计可供股东分配的利润计-109,666,313.05元，其中：期末未分配利润-142,201,824.44元，任意盈余公积金32,535,511.39元。经本次股东大会审议，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    (五)审议通过了关于处理资产损失的议案；

    股东大会以48,504,055股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于处理资产损失的议案。

    截止到2005年12月31日，对本公司总部及各分、子公司中的资产损失进行处理，本公司总部及各分、子公司中的资产损失原值15,425,106.63元，扣除已计提的折旧及各项资产减值准备后，净损失11,969,496.55元。

    (六)审议通过了续聘会计师事务所的议案；

    股东大会以48,504,055股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年财务审计机构，并授权公司董事会确定其2006年度的报酬。

    (七)关于修改《公司章程》的议案；

    股东大会以48,504,055股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于修改《公司章程》的议案。

    依据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》，结合公司实际情况，对《公司章程》原第十三条、第四十八条、第一百零三条第八款进行了修改。具体修改内容详见公司于2006年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的第五届七次董事会决议公告。

    五、律师出具的法律意见

    北京市建元律师事务所长春分所高树成律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

    律师认为本公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。

    特此公告。