铜陵三佳科技股份有限公司于2006年4月20日召开二届三十八次董事会及二 届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于重大会计差错更正的议案。

    二、通过公司2005年年度报告。

    三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、决定对公司挤出模具的生产线进行技术改造，本次技术改造总投资为 2600万元，投资方式为公司自筹。

    五、通过公司2006年度日常经营性关联交易的预算。

    六、通过关于公司2006年贷款授权的议案：决定公司2006年同一时间最高 银行融资总余额为1.3亿元。

    七、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的预案。

    八、通过修改公司章程的议案。

    董事会决定于2006年5月24日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。