一、改革方案要点
    中色股份的非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的
股份向流通股股东作对价安排,本次股权分置改革相关股东会议股权登记日登
记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.0股股份。 股权分置改革方案实施
后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项
    本次股权分置改革完成之后,中国有色集团持有中色股份204,745,500股股
份。中国有色集团特别承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月
内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。 中国有色集团声明:本承诺人将
忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任
,本承诺人将不转让所持有的股份。
    本次股权分置改革完成之后,万向资源持有中色股份47,734,500 股股份。
万向资源承诺:自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量
占中色股份总股本的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不
得超过百分之十。
    三、本次改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日:2006年5月19日
    2、本次相关股东会议现场会议召开日:2006年5月29日
    3、本次相关股东会议网络投票时间安排:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月
25日、5月26日、5月29日每交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。
    (2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2006年5月25日上
午9:00至5月29日下午3:00 期间的任意时间。
    四、本次改革中色股份股票停复牌安排
    1、 本公司董事会申请中色股份股票自2006年4月10日起停牌,2006年4月
24日公布股权分置改革方案,5月10日公告协商沟通结果,此段时期为股东沟通
时期,最晚于2006年5月11日复牌。
    2、 本公司董事会将在2006 年5 月 10 日之前(含当日)公告非流通股股
东与流通股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案,并申请中色股份股票
于公告后下一交易日复牌。
    3、 如果本公司董事会未能在2006 年5 月10 日之前(含当日)公告协商
确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请中色
股份股票于公告后下一交易日复牌(确有特殊原因经深圳证券交易所同意延期
的除外)。
    4、 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改
革规定程序结束之日中色股份股票停牌。
    
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