本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海氯碱化工股份有限公司董事会于2006年4月10日发出召开五届九次董事会临时会议的通知及会议资料,规定2006年4月20日为通讯表决截止日。

共发出表决票12张,实收11张(至截止日,尚未收到本公司外籍董事白礼杰先生的表决票,其也没有委托其他董事表决),审议通过了有关议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。决议公告如下:

    一、 审议通过《2006年第一季度报告》；

    2006年1-3月份公司实现净利润为-5724万元,亏损额较大,预计2006年上半年生产经营不足弥补亏损。因此,下一报告期期末净利润仍为亏损。

    二、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

    三、 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；

    四、 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

    以上第二、三、四项事项还需提交股东大会审议。

    特此公告。